សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន៣នាក់ទៅតុលាការ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ចំនួនជាង ៣.៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនាំចូលពីទីក្រុងហុងកុងមកកម្ពុជា។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍។
បើតាមការផ្សាយលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍ លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ កាលពីថ្ងៃចន្ទនេះបានឲ្យដឹងថា សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសមេ្រចបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន៣នាក់ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្នំពេញប៉េស៊ី ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំប្រាក់ដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជា។
នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក លោក គៀត ច័ន្ធថារិទ្ធ បន្ថែមតាមន័យដើមថា៖ «លទ្ធផលនៃការសាកសួរបានបង្ហាញថា ជនសង្ស័យ២នាក់ គឺឈ្មោះ Wang Shiping និងឈ្មោះ Wang Lichao ពិតជាបានយកសាច់ប្រាក់សរុបចំនួន ៣.៥២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ចេញពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមែន ដោយអះអាងថា ដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ និងសណ្ឋាគារ ហើយថា ប្រភពនៃសាច់ប្រាក់នោះគឺបានមកពីការឈ្នះល្បែងនៅម៉ាកាវ ខ្ចីបងប្អូន និងខ្លះទៀតបានមកពីផលចំណេញក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែសុទ្ធតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់»។
VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ តែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យ។ យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោក កែវ វណ្ណថន មិនទទួលទូរសព្ទ។
នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ ដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថា វត្ថុតាងដែលជាប្រាក់ដុល្លារចំនួនជាង ៣.៥លានដុល្លារ (៣.៥២០.០០០) ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធនាគារជាតិ ដើម្បីរក្សាទុកជាភស្តុតាង។
VOA មិនអាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រី ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិបានទេ រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះ។
បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ រាយការណ៍ជូនលោក ស ខេងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសានេះបញ្ជាក់ថា ប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ និងវត្ថុតាងជាសាច់ប្រាក់នេះ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ ជនសង្ស័យទាំង ៣នាក់ គឺជាជនជាតិចិន និងធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើក។
លោក លី សុផាន់ណា អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្តាញសង្គមតេលេក្រាម កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ក្នុងន័យដើមថា៖ «តំណាងអយ្យការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរដោយចោទប្រកាន់ពីបទសម្អាតប្រាក់ តាមមាត្រា៣ថ្មី និងមាត្រា២៩ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម ហើយបញ្ជូនបុគ្គលនេះ និងសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធី»។
បើតាមមាត្រា២៩ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មចែងថា ការសម្អាតប្រាក់ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ពីរឆ្នាំ ទៅប្រាំឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពីសែសិបលានរៀល រហូតដល់ស្មើមួយរយលានរៀល ឬរហូតដល់ស្មើនឹងតម្លៃមូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការសម្អាតប្រាក់។
ការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង៣រូប និងការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់នេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិត (FATF) នៅដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថា កម្ពុជាងាយមានការលាក់បាំងប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់។
ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ Financial Action Task Force (FATF) គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយទុច្ចរិត និងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្ម។ ក្រុមការងារនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថា ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមាន «អំពើពុករលួយខ្ពស់» និងថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេ។
យ៉ាងណាក្តី រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះ ដោយថា កម្ពុជាមិនមានករណីលាងលុយកខ្វក់នោះទេ ហើយថា របាយការណ៍ដែលចេញនេះអាចមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយ៕
